Phòng PC45 – Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) – Bộ Công an, Công an TP.Hải Phòng tổ chức truy xét, điều tra.

Đến ngày 24/6, Phòng PC45 – Công an TP. Hà Nội triệu tập hai đối tượng là nghi phạm liên quan đến hoàng loạt các vụ lừa đảo thông qua nick chat. Đối tượng Nguyễn Quý Phúc (19 tuổi, ở số 29/17/162 phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng từng có 1 tiền án về tội: “cướp tài sản” vào năm 2007, bị TAND  quận Lê Chân, Hải Phòng xử phạt 18 tháng tù.

Đối tượng còn lại là Phùng Ngọc Tuấn (21 tuổi, ở số 19/162 phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).

Hai đối tượng Phúc và Tuấn tại cơ quan Công an

Qua điều tra, khoảng tháng 02/2011, khi đến chơi điện tử tại quán Game trên đường Dân Lập (TP. Hải Phòng), Phúc được Mạnh (là bạn chơi điện tử, chưa xác định được lý lịch) cho 02 tài khoản thư điện tử là: doilathe1102@gmail.com, doilathehp@gmail.com. Các tài khoản này là nơi chứa (tiếp nhận) các thông tin (bao gồm cả mật khẩu, tên truy cập) gửi đến từ  các máy tính bị cài phần mềm gián điệp Keylogger. (Người sử dụng khi thao tác trên bàn phím máy tính bị cài phần mềm này, sẽ bị lưu lại tất cả các thông tin đã thao tác. Các thông tin đó sẽ tự động gửi về 02 hộp thư điện tử nói trên).

Ngày 12/6/2011 Phúc phát hiện tại hòm thư doilathe1102 có thông tin truy cập của nick: huan_50@yahoo.com. (là nick của ông Nguyễn Ngọc Hường – (SN:1950 nguyên là cán bộ ngoại giao tại Panama, hiện trú tại: số 24, ngõ 219 phố Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội). Phúc đăng nhập vào nick này, rồi đổi mật khẩu truy cập, giả danh làm ông Hường để lừa, vay tiền những người có tên trong danh bạ của ông Hường.

Ngày 13/6/2011, Phúc lừa ông Vũ Hải Lâm – (SN: 1962, cán bộ ngoại giao Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, là chủ nick: ltq1313). Phúc mượn ông Lâm thẻ tín dụng (American express) của Ngân hàng Vietcombank Việt Nam để trả tiền cho khách hàng. Do lầm tưởng là ông Hường, nên ông Lâm đã chụp ảnh thẻ tín dụng, hộ chiếu, hộ khẩu rồi gửi cho Phúc qua nick: huan_50@yahoo.com.

Phúc dùng tài khoản tran_mai33@yahoo.com.vn để mở tài khoản thanh toán trực tuyến, tại hệ thống thanh toán có địa chỉ web : baokim.vn. (thuộc Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim), yêu cầu chuyển tiền từ thẻ ATM của ông lâm và tài khoản này.

Tổng số tiền đã chuyển vào tài khoản là 110.000.000 đồng. Phúc, Tuấn dùng  40.505.420 đồng trong tài khoản để mua 325 thẻ game, rồi tạo lập trên trang: id.zing.vn ba tài khoản là: zunzunvn20; zunzunvn50; zunzunvn100 để đổi các thẻ game đó được 390.000 Zing xu (một loại tiền tệ ảo), rồi rao bán số tiền ảo trên mạng được 24.000.000 đồng.

Phúc cho Tuấn 5.000.000 đồng, còn 19.000.000 đồng Phúc giữ lại ăn tiêu hết. Ngoài ra Phúc còn chuyển 46.000.000 đồng từ tài khoản tran_mai33 vào tài khoản cuongnm1983 để đặt mua điện thoại Iphone 4 Gold của đại lý Bảo Kim tại TP Hồ Chí Minh, nhưng chưa lấy được(do hết hàng).

Quá trình làm việc đã thu giữ 02 ổ cứng máy vi tính; 02 USB D-COM 3G; 01 điện thoại Nokia; 07 sim điện thoại, có liên quan đến vụ án.

Khai thác mở rộng đã xác định, ngoài vụ án trên các đối tượng còn gây ra các vụ nhiều vụ khác, như:

Đối tượng Phúc đã dùng phần mềm gián điệp chiếm đoạt các tài khoản thư điện tử: “vananhpupy@yahoo.com” của chị Vân Anh (nguyên nhân viên ngân hàng ACB, chi nhánh Đông Nai). Tài khoản “thuhangpy82@yahoo.com” của chị Văn Thị Thu Hằng (nhân viên ngân hàng ACB, chi nhánh chợ Lớn); Tài khoản “ngocan44@gmail.com”, “ngocan44@yahoo.com” và “nnaxd@yahoo.com” của anh Nguyễn Ngọc Ân (29 tuổi, ở số 159/1/14 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của các anh:  Thái Kim Đỉnh (26 tuổi, ở số 180 Lê Lai, quận 1, TP Hồ Chí Minh, số TK: 94641679, Ngân hàng ACB online); Nguyễn Thị Nga (số TK: 0211000320378, ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Thái Bình); Nguyễn Anh Tuấn (số TK: 0071000872111, ngân hàng Ngoại thương); Dương Quang Thọ (24 tuổi, ở số 4 ngách 389/91, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là chủ tài khoản Vietpay – số TK: 100042324, thư kích hoạt chavipro06@gmail.com).

Sau khi chiếm đoạt được các tài khoản này, Phúc đã gây ra các vụ như: Vụ thứ nhất: Ngày 14/04/2011, Phúc dùng tài khoản “vananhpupy” để chát với tài khoản dvr2711 của Phạm Thị Thu Hường (bạn của “vananhpupy”, hiện công tác tại ngân hàng ACB, chi nhánh Đồng Nai) để lừa bà Hường giúp thay đổi số điện thoại xác thực OTP SMS cho tài khoản ngân hàng ACB online của Thái Kim Đỉnh (nếu không thay đổi số điện thoại xác thực thì không thể thực hiện các giao dịch trực tuyến đối với tài khoản này). Phúc đề nghị chị Hường dùng số điện thoại 01644082493 của Phúc làm số điện thoại xác thực. Vì tin tưởng đây là thông tin do đồng nghiệp cũ nhờ, nên chị Hường thực hiện việc chuyển đổi số điện thoại xác thực OTP SMS. Đến ngày 23/04/2011 chị Hường đã liên lạc với bà Vân Anh và được cho biết là chị Vân Anh bị mất tài khoản “Vananhpupy” nói trên.

Vụ thứ hai, ngày 19/04/2011, Phúc dùng tài khoản “ngocan44@yahoo.com” để lừa anh Đỗ Bá Quốc (số điện thoại: 0932642525, ở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), chiếm đoạt được 15.000.000 đồng.. Lần thứ nhất anh Quốc chuyển 7.000.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Nga, lần 2 chuyển 8.000.000 đồng vào tài khoản 0451001465657 tại Công ty cổ phần thanh toán điện tử Việt -VietPay.

Vụ thứ ba: Ngày 22/04/2011, Phúc dùng giả danh chủ tài khoản “thuhangpy82″, để lừa anh Cao Nguyên Vũ (30 tuổi, ở số 16B/24/6, công tác tại ngân hàng ACB, chi nhánh chợ Lớn, là chủ tài khoản: “caonguyenvu“), cho vay tiền để mua thẻ Vinagame. Vì tin tưởng đây là chị Hằng (chủ tài khoản), nên anh Vũ chuyển tiền 04 lần vào tài khoản của Thái Kim Đỉnh do Phúc cung cấp. Tổng số chiếm đoạt được là: 40.000.000 đồng. Sau đó Phúc chuyển 10.000.000 đồng vào tài khoản số 55218049 tại Công ty cổ phần thanh toán điện tử Việt mở tại ACB; 20.000.000 đồng vào tài khoản số 1020100006762101 mở tại ngân hàng Công thương. Tổng số tiền đã chuyển khỏi tài khoản của Thái Kim Đỉnh là 30.000.000 đồng.

Vụ thứ tư: Ngày 21/05/2011, Phúc dùng tài khoản “ngocan44@gmail.com” để lừa anh Bùi Minh Hiếu (38 tuổi, ở Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, là chủ tài khoản “buihieu2007″). Phúc chiếm đoạt của anh Hiếu số tiền là 10.000.000 đồng, sau đó Phúc lừa anh Hiếu đưa thông tin thẻ ATM. Vì tin tưởng nên anh Hiếu scan hai mặt thẻ ATM (ngân hàng ANZ, số thẻ: 4628 4300 0012 0330) của mình và gửi cho Phúc vào hộp thư điện tử “ngocan44@gmail.com”. Phúc dùng thông tin này để chiếm đoạt của anh Hiếu 40.756.000 đồng (Phúc khai chuyển số tiền này vào tài khoản của Phúc tại Công ty cổ phần hỗ trợ thanh toán điện tử VietPhu- MobiVi để mua thẻ game).

Khoảng giữa tháng 3/2011, Phúc dùng tài khoản chiếm đoạt được từ Dương Quang Thọ để nạp 100.000 đồng vào số điện thoại 0932246268, và chuyển 500.000 đồng vào số tài khoản 100046442 tại VietPay (tên tài khoản: “minhhiepcon@yahoo.com.vn”).

Đến nay, cơ quan công an đã xác định tại khu vực phía Nam đã có 03 bị hại mất tiền là anh  Đỗ Bá Quốc (mất 15.000.000 đồng). Anh Cao Nguyên Vũ (40.000.000 đồng), Bùi Minh Hiếu (mất 40.756.000 đồng) và anh Dương Quang Thọ (mất 600.000 đồng). Tổng số tiền là 96.356.000 đồng. Ngày 03/6/2011, Phúc đã sử dụng nick: “Hunters-only love” lừa chiếm đoạt được 100.000.000 đồng chị Nguyễn Thị Cẩm Quyên (23 tuổi, ở khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (là chủ nick: “tuoithantien2009”).

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai chiếm đoạt được khoảng 400.000.000 đồng. Hiện phòng PC45 –Công an TP. Hà Nội đang xác minh mở rộng vụ án. Vậy, cơ quan công an thông báo, ai là bị hại bị hack nick và bị lừa đảo chiếm đoạt trên mạng Internet, liên hệ với Đội 14 – PC45, Công an Hà Nội để cung cấp thông tin. Số điện thoại liên hệ: 043.9396134.